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厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司2019年第一次临时股东

2019-10-22 15:25:51阅读量:1573作者:匿名
摘要:特别提示1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示

1.股东大会没有拒绝这项提议。

2.本次股东大会不涉及变更前一次股东大会的决议。

一、会议的通知、召集和出席

厦门建筑科学研究院集团有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知于2019年9月3日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网披露。

1.会议召集人:公司董事会

2.现场会议时间:2019年9月19日星期四下午15:00;在线投票时间为2019年9月18日至2019年9月19日。其中,深交所交易系统网上投票的具体时间为:2019年9月19日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月18日下午15:00至2019年9月19日下午15:00之间。

3.主持人:蔡永泰主席

4.会议地点:厦门市湖滨南路62号建设科技大厦13楼公司会议室

5.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网上投票实施细则》和《公司章程》的相关规定。

共有27名股东(或股东代理人,下同)出席了现场会议并参加了网上投票,代表股份242,718,143股,占股份总数(692,508,627股)的35.0491%。其中:(1) 9名股东出席现场会议,代表212,608,606股,占公司股份总数的30.7012%;(2)根据本次会议网上投票结束后深圳证券信息有限公司向公司提供的网上投票统计,共有18名股东参加了网上投票,代表30,109,537股,占公司股份总数的4.3479%。

公司董事、监事、总裁、副总裁等高级管理人员出席了会议。

二.法案的审议和表决

本次会议将通过现场投票和在线投票相结合的方式对该法案进行投票。每项法案的审议和表决情况如下:

(一)《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》审议通过;

本次股东大会采用累积投票制选举蔡永泰先生、马秀星女士、李晓斌先生、林向毅先生、刘景英女士、戴兴华先生为公司第五届董事会非独立董事。投票情况如下:

(1)一般投票:

1.01。候选人:蔡永泰同意股份数量:230,525,628

1.02。候选人:马秀星同意225,725,630股

1.03。候选人:李晓斌同意股份数量:227,555,630

1.04候选人:林祥义同意股份号:223,695,630

1.05。候选人:刘景英同意股份数量:223,865,630

1.06。候选人:戴兴华同意股份数:222,865,630

(二)中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员及个人或集体持有公司5%以上股份的股东除外,下同)的投票情况:

1.01。候选人:蔡永泰同意股份数:17,917,022

1.02。候选人:马秀星同意13,117,024股

1.03。候选人:李晓斌同意分享号码:14,947,024

1.04候选人:林祥义同意股份号:11,087,024

1.05。候选人:刘景英同意股份数:11,257,024

1.06。候选人:戴兴华同意10,257,024股

上述非独立董事候选人均经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的一半以上通过,当选为本公司第五届董事会非独立董事。

(二)《关于选举第五届董事会独立董事的议案》审议通过;

本次股东大会采用累积投票制选举萧泓女士、汪哲先生和刘晓龙先生为本公司第五届董事会独立董事。投票情况如下:

(1)一般投票:

2.01。候选人:萧泓同意233,758,821股

2.02候选人:汪哲同意233,758,821股

2.03候选人:刘晓龙同意233,728,819股

(2)中小股东一般投票:

2.01。候选人:萧泓同意21,150,215股

2.02候选人:汪哲同意21,150,215股

2.03。候选人:刘晓龙同意21,120,213股

上述独立董事候选人均获出席股东大会的股东所持有表决权股份总额的一半以上通过,当选为本公司第五届董事会独立董事。

综上所述,蔡永泰先生、马秀星女士、李晓斌先生、林香仪先生、刘静颖女士、戴兴华先生和萧泓女士、汪哲先生和刘晓龙先生共同组成本公司第五届董事会。任期三年,自本次股东大会通过决议之日起计算。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事总数和职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

以上董事及独立董事简历见2019年9月3日《证券时报》、《证券日报》和《居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)》发布的《厦门建筑研究院集团有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告》。

(三)《第五届监事会股东代表监事选举提案》审议通过;

本次股东大会采用累积投票制选举阮全敏先生和阴军先生为公司第五届监事会股东代表监事。投票详情如下:

(1)一般投票:

3.01。候选人:阮全敏同意235,748,820股

3.02候选人:阴军同意232,061,820股

(2)中小股东一般投票:

3.01。候选人:阮全敏同意23,140,214股

3.02候选人:阴军同意19,453,214股

上述监事候选人均经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的半数以上通过,当选为本公司第五届监事会的股东代表监事。

新任股东代表监事阮全敏先生、阴军先生与另一名职工代表监事邱发强先生共同组成公司第五届监事会。任期三年,自本次股东大会通过决议之日起计算。近两年担任公司董事或高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的一半。单个股东提名的监事人数不得超过公司监事总数的一半。

以上监事简历见2019年9月3日《证券时报》、《证券日报》和《居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)》发布的《厦门建筑研究集团有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

(四)审议通过《关于任命荣成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》;

投票结果:同意242,584,140股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9448%;反对股134,003股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0552%;0股弃权,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席会议的少数股东表决情况:29,975,534股,占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的99.5549%;反对股份13.4万股,占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的0.4451%;0股弃权,占出席会议的少数股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

(五)审议通过公司名称和经营范围变更提案;

(六)审议通过《修正案》;

上述第六项提案为特殊表决项目,本次股东大会投票表决的股份数超过表决权的三分之二。所有其他提案均为普通提案,本次股东大会投票表决的股份数量超过有表决权股份总数的一半。因此,上述议案已经股东大会通过。

上述议案的具体内容已由公司于2019年9月3日在居巢信息网(http://www.cninfo.com.cn)公布。

三.律师出具的法律意见书

上海成金田(福州)律师事务所委托律师见证会议,并发表如下意见:综上所述,我行律师认为会议的召开和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网上投票实施细则》和《公司章程》的规定。会议召集人和与会者具有法定资格,会议表决程序和结果合法有效。

四.供参考的文件

1.厦门建筑研究院集团有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.上海成金田(福州)律师事务所出具的2019年第一次临时股东大会法律意见书。

特此宣布。

厦门建筑研究所集团有限公司

董事会

2001年9月20日

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